จากกรณีตำรวจจับกุมตัว น.ส.ขนิษฐา หอยทอง อายุ 28 ปี พนักงานวิชาการการเงินและบัญชีสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ทำการปลอมลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายในงบประมาณจำนวน 33 ล้านบาท และนำเงินบางส่วนไปเล่นการพนันออนไลน์ โดยรับสารภาพว่า ยักยอกเงิน จำนวน 33 ล้านบาทจริง และทำเพียงคนเดียวนั้น
วานนี้ 23 มิ.ย. 2563 พ.ต.ท.พิธี อินทร์น้อย รองผู้กำกับสืบสวน สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นำหมายค้นศาล เข้าค้นบ้านพักของ น.ส.ขนิษฐา ต.คลองวาฬ อ.เมือง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเอกสารการเงินส่วนตัวและเอกสารของทางราชการจำนวนมาก ประกอบสมุดเช็คงบประมาณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ฉบับ ภายในปรากฎการลงลายมือของผู้มีอำนาจสั่งจ่าย โดยไม่กรอกตัวเลขจำนวนเงินและชื่อบุคคลที่สั่งจ่าย สมุดบัญชีหลายธนาคารจำนวน 18 เล่ม บัตรเครดิตและบัตร เอทีเอ็ม 22 ใบ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 2 เครื่อง ซีพียู พร้อมจอคอมพิวเตอร์ 1 ชุด สมุดทะเบียนคู่มือรถจักรยานยนต์ 1 เล่ม
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสมุดบัญชีบางเล่มการบันทึกรายการเบิกจ่ายผ่านระบบในวันที่ 30 เม.ย. 2563 มีเงินเข้าบัญชี 20 รายการวงเงิน 5.9 ล้านบาทโดยผู้ต้องหาใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพในการโอนเงินเข้าและถอนไปบัญชีอื่นโดยใช้ระบบอีแบงก์
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายธัญเทพ กิตติธากรณ์ สามี น.ส.ขนิษฐา และนางสายพิณ ดิบดีคุ้ม แม่น.ส.ขนิษฐา ไปสอบปากคำที่ สภ.เมืองฯ อย่างเคร่งเครียด เนื่องจากไม่ปักใจเชื่อตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหาว่าลงมือกระทำความผิดเพียงรายเดียว และใช้บัญชีธนาคาร ธกส.ของมารดาเพียงบัญชีเดียว
เนื่องจากตรวจพบการโอนผ่านระบบอีแบงก์ กระจายเงินไปมากกว่า 100 บัญชี มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยจะประสานตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมเป็นคณะงานในการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมด สำหรับข้ออ้างว่ามีการนำเงินไปเล่นการพนันออนไลน์จนหมดถือว่ามีพิรุธ เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามตรวจสอบในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น
สำหรับสาเหตุที่ตรวจสอบพบการทุจริตดังกล่าว มาจากการจ่ายเช็คของสำนักงานจังหวัดเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายกว่า 1.2 แสนบาท ให้ตำรวจที่ไปรักษาความปลอดภัยในกาชาดปี 2563 มีปัญหาเช็คของธนาคารกรุงไทยไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีเงินในบัญชี เจ้าหน้าที่จึงสอบถามไปที่สำนักงานจังหวัด ทั้งที่เงินค่าเบี้ยเลี้ยงดังกล่าวผู้บริหารระดับจังหวัดได้สั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีการตรวจสอบย้อนหลังถึงเดือนมิ.ย. 2562 กระทั่งมีการออกหมายจับในดีดังกล่าว สำหรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยง