วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แถลงผลการจับกุมเจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งผู้จัดการและพนักงานรวม 4 ราย พร้อมผู้เกี่ยวข้องอีก 2 ราย ฐานให้ความช่วยเหลือขบวนการคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนเปิดบัญชีม้าเพื่อใช้ในการกระทำความผิด
จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวจีน 15 ราย เดินทางเข้าไทยช่วงเดือนมีนาคม 2568 ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก และได้รับการสนับสนุนจากผู้ต้องหาชาวไทยอีก 5 ราย พาไปเปิดบัญชีตามธนาคารต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะธนาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมกันปลอมแปลงเอกสารให้สามารถเปิดบัญชีได้
ทั้งหมดทยอยเปิดบัญชีในช่วงวันที่ 9 มีนาคม ก่อนเดินทางกลับประเทศจีนในวันที่ 13 มีนาคม โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งจากการเปิดบัญชีดังกล่าว
จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของชาวจีนทั้ง 15 บัญชี พบว่ามีเงินไหลเวียนรวม 118 ล้านบาท ถอนออกไปแล้ว 91 ล้านบาท อีก 27 ล้านบาทสามารถอายัดไว้ได้ ขณะเดียวกันพบผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบัญชีทั้ง 15 บัญชี จำนวน 106 คดี และเมื่อขยายผลพบเชื่อมโยงกับอีก 462 บัญชี มีผู้เสียหายรวมทั้งสิ้น 2,084 คดี มูลค่าความเสียหายทั่วประเทศรวมกว่า 2,200 ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ในการเปิดบัญชีธนาคารโดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากพบว่ามีการใช้วีซ่าท่องเที่ยวเป็นช่องทางในการกระทำผิด ซึ่งไม่ปรากฏในประเทศอื่นทั่วโลก
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งหมด 11 ราย ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในขบวนการนี้ต่อไป.
ข่าวที่น่าสนใจ
ศาลฎีกาพิพากษา “เสก โลโซ” จำคุก 2 ปี 12 เดือน 20 วัน ปมเสพยา-มีปืน-ขัดขวางจนท. ไม่รอลงอาญา