เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และผู้ต้องหาอีก 18 ราย ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนและกระทำผิดกฎหมายหลายฉบับ รวมถึง พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง
พ.ต.ต. ยุทธนา เปิดเผยว่าคณะพนักงานสอบสวนได้พิจารณาหลักฐานและคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างรอบคอบ พบว่าข้อเท็จจริงฟังได้ชัดเจนว่าแผนธุรกิจของบริษัทฯ เน้นการหาสมาชิกใหม่มากกว่าการขายสินค้า รายได้หลักของธุรกิจมาจากการขายสินค้าให้ในกลุ่มสมาชิกเอง ขณะที่สินค้าไปถึงผู้บริโภคปลายน้ำมีจำนวนไม่มาก
“การพิจารณาคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานมากกว่า 300,000 แผ่น และคำให้การจากพยานรวม 50 ราย ซึ่งทั้งหมดได้ชั่งน้ำหนักพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว ยืนยันว่าหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด” พ.ต.ต. ยุทธนา กล่าว
สำหรับการดำเนินคดี ผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย และบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปฯ ถูกสั่งฟ้องในข้อหาฉ้อโกงประชาชน การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการกระทำผิดตามกฎหมายขายตรง โดย DSI เตรียมส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการในวันที่ 23 ธันวาคมนี้
พบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงบุคคลอื่น
นอกจากนี้ พ.ต.ต. ยุทธนา ยังเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนกรณีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น โดยพบว่ามีการโอนเงินจากผู้ต้องหาบางรายไปยังบัญชีของบุคคลใกล้ชิด รวมถึงการโอนเงินยอดหลักล้านบาทในลักษณะซ้ำ ๆ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหากพบหลักฐานชัดเจน
การดำเนินคดีนอกราชอาณาจักร
นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน เปิดเผยว่าพบความผิดบางส่วนเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร โดยผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศมีจำนวน 10 รายในเบื้องต้น ซึ่งจะมีการแยกสำนวนพิจารณาในส่วนนี้อย่างละเอียด โดยหากมีผู้เสียหายเพิ่มเติมสามารถร้องทุกข์ต่อ DSI ได้
ทั้งนี้ คดีดิไอคอนกรุ๊ปฯ สร้างความเสียหายกว่า 1,644 ล้านบาท และมีผู้เสียหายทั้งหมด 7,875 ราย การพิจารณาขั้นสุดท้ายจะเป็นหน้าที่ของอัยการและศาลต่อไป
ข่าวที่น่าสนใจ
ชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่น!! หลังเพจดังโพสต์ถึงใคร พอหมดรัก หมายศาลก็ลอยมาหาอดีตเมีย..?
ป้าลองให้แล้ว! หญิงวัย 63 กิน “ไข่ต้ม” ทุกเช้านาน 1 ปี ผลการตรวจเลือดออกมาแบบนี้!