กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้จัดประชุมครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เพื่อสรุปสำนวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีฐานความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงคดีฟอกเงิน โดยคดีพิเศษนี้ได้รับการดำเนินการต่อเนื่องจากคณะพนักงานสอบสวนและกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
การประชุมครั้งที่ 8 นี้ มีบุคลากรสำคัญของดีเอสไอเข้าร่วมหลายท่าน เช่น พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีดีเอสไอ และ ผู้อำนวยการกองคดีต่าง ๆ โดยเน้นการหารือเพื่อสรุปสำนวนและความเห็นทางคดี ก่อนส่งต่อให้อัยการคดีพิเศษ ซึ่งกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ทันก่อนครบกำหนดการฝากขังครั้งที่ 7
ประเด็นสำคัญของคดีนี้ ได้แก่
- การดำเนินคดีอาญา กรณีแชร์ลูกโซ่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด
- การฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัท
- การสรุปสำนวนเพื่อดำเนินคดีต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนดส่งสำนวน: 23-25 ธันวาคม 2567 ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการส่งมอบความยุติธรรมและป้องกันปัญหาการฉ้อโกงประชาชนในอนาคต.
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุอีกว่า สำหรับการแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่แก่ 18 บอส ทำให้พนักงานสอบสวนสามารถขยายระยะเวลาการฝากขังต่อศาลอาญารัชดาภิเษกได้เป็น 7 ผัด หรือ 84 วัน นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนได้วางกรอบไทม์ไลน์การทำงานว่าจะมีการสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการก่อนครบฝากขังผัดที่ 7 หรือภายในวันที่ 23 ธ.ค.67 ทั้งนี้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้นัดหมายคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงที่ปรึกษาคดีพิเศษ นำโดย นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมหารือก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกัน ในการประชุมสรุปสำนวนการสอบสวนในวันนี้นั้น จะมีการพิจารณาว่าผู้ต้องหารายใดมีพยานหลักฐานเพียงพอว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นทั้ง 4 ข้อหาหรือไม่ อย่างไร จึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาทุกราย อาจไม่จำเป็นต้องถูกแจ้งข้อหาทั้ง 4 ข้อกล่าวหา หากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าเจ้าตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือไม่มีพฤติการณ์ข้องเกี่ยวตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งดีเอสไอให้ความเป็นธรรม รับฟังในสิ่งที่ผู้ต้องหาได้ชี้แจงเข้ามา คาดว่าการประชุมวันนี้ จะได้ข้อสรุปทั้งหมด และจะได้นำสำนวนพร้อมความเห็นทางคดี ส่งพนักงานอัยการอย่างเร็วที่สุดในวันที่ 23 ธ.ค.67